Территориальный орган Росфинмониторинга вправе отказать организации или индивидуальному предпринимателю в постановке на учёт в случае: 2

• представления карты постановки на учёт, оформленной ненадлежащим образом (например, в формате утраченного приказа, без заполнения обязательных полей); 2
• наличия в карте постановки на учёт недостоверной информации; 2
• представления карты постановки на учёт не по месту государственной регистрации организации или месту жительства индивидуального предпринимателя; 2
• представления карты постановки на учёт организацией или индивидуальным предпринимателем, в сфере деятельности которых имеются соответствующие надзорные органы. 2

Также основанием для отказа может быть отсутствие сведений об организации в реестре операторов по приёму платежей, если организация должна быть поставлена на учёт как оператор по приёму платежей. 4

Организация или индивидуальный предприниматель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) территориального органа Росфинмониторинга в досудебном порядке. 2