Какую роль играют таможенные органы в борьбе с финансовыми преступлениями?

Таможенные органы играют важную роль в борьбе с финансовыми преступлениями, в частности с легализацией доходов, полученных преступным путём. cyberleninka.ru scienceforum.ru

Некоторые аспекты деятельности таможенных органов в этой сфере:

• Контроль за перемещением денежных средств и инструментов. cyberleninka.ru Таможенные органы наделены полномочиями по приостановлению перемещения наличных денег на основании информации, предоставляемой правоохранительными органами или Росфинмониторингом. cyberleninka.ru
• Проверка первичных сведений. vestnik-rosnou.ru Подразделения таможенных органов имеют доступ к специализированным базам данных, что позволяет оперативно получать информацию о потенциальных нарушениях. vestnik-rosnou.ru
• Выявление признаков сомнительных финансовых операций. vestnik-rosnou.ru По итогам комплексных проверочных мероприятий, в том числе оперативно-розыскных, такие операции могут быть квалифицированы по статьям 174 и 174.1 УК РФ. vestnik-rosnou.ru
• Борьба с уклонением от уплаты таможенных платежей. customs.gov.ru Выявляя и пресекая такие преступления, оперативные подразделения обеспечивают пополнение доходной части бюджета. customs.gov.ru
• Международное сотрудничество. customs.gov.ru Таможенные службы обмениваются правоохранительной информацией для выявления и пресечения контрабанды, проводят совместные мероприятия, в том числе международные специальные таможенные операции. customs.gov.ru