Некоторые признаки преступного сообщества:

• Структурированность. 1 Наличие строго определённого иерархического порядка, внутреннего подразделения на функциональные группы, особого порядка подбора членов и их ответственности перед сообществом. 1
• Наличие двух или более структурных единиц (подгрупп, блоков, сецессий, команд) или преступных группировок, которые отличаются самостоятельностью, но действуют только в интересах своего преступного сообщества. 3
• Полностью отработанный механизм совершения преступлений, обеспечивающий высокую степень секретности, безопасности и выгоды. 3
• Конкретные правила поведения и нормы, которые создают дисциплину и определённый порядок при совершении тех или иных преступлений. 3
• Члены сообщества имеют общую цель и осознают, что принимаемые ими меры направлены на обеспечение долгосрочного функционирования преступного сообщества. 3
• Создание специального валютного фонда — «общего фонда», который находится под контролем организаторов (руководителей) и используется для закрепления коррупционных связей. 3
• Проведение мероприятий по легализации определённого имущества, которое было захвачено преступным путём. 3
• Наличие множества весомых коррупционных связей с различными должностными лицами. 3
• Криминальные связи с другими странами, которые помогают преступному сообществу осуществлять свою деятельность. 3

Особенности преступного сообщества:

• Постоянство и системность деятельности, продолжительность существования и устойчивые механизмы взаимодействия. 6
• Профессионализм членов, проявляющийся в постоянном совершении всё новых и новых преступлений, в постоянном совершенствовании способов их совершения. 2