Каковы основные требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах?

Основные требования к раскрытию информации о бенефициарных владельцах:

• Регулярно, но не реже одного раза в год, обновлять информацию о бенефициарных владельцах и документально фиксировать полученную информацию. www.klerk.ru probpalata.gov.ru
• Хранить информацию о бенефициарных владельцах и о принятых мерах по установлению в отношении них сведений не менее 5 лет со дня получения такой информации. www.klerk.ru probpalata.gov.ru
• Включать сведения о бенефициарных владельцах в отчётность общества и представлять по требованию госорганов, в том числе ФНС России. www.nalog.gov.ru

В отношении физических лиц компания должна располагать следующей информацией: www.klerk.ru

• ФИО (при наличии отчества); www.klerk.ru
• гражданство; www.klerk.ru
• дата рождения; www.klerk.ru
• реквизиты документа, удостоверяющего личность; www.klerk.ru
• данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ; www.klerk.ru
• адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; www.klerk.ru
• ИНН (при его наличии). www.klerk.ru

За неисполнение обязанности по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о бенефициарных владельцах возможно привлечение к административной ответственности в виде штрафа. www.nalog.gov.ru