Некоторые основные риски при использовании данных из сторонних ресурсов для проверки юридических лиц:

• Мошеннические действия. 3 Если незнакомый поставщик с сомнительной репутацией получит аванс или задаток в счёт будущих поставок, он может вывести деньги и скрыться, оставив компанию без денег и без товаров. 3
• Риск перед третьими лицами. 3 Если у неблагонадёжного поставщика отсутствует необходимый персонал и оборудование для выполнения соглашения, компания рискует не только своей репутацией перед другими контрагентами, но и возможными штрафными санкциями. 3
• Утечка персональных данных. 45 Несанкционированное раскрытие критичных для организации и её клиентов и контрагентов сведений может привести к финансовым потерям, прерыванию бизнес-процессов или работоспособности отдельных систем. 5

Чтобы минимизировать риски, полученные в ходе проверки сведения должны использоваться только для внутренних целей и не разглашаться. 3 Если полученная информация относится к персональным данным, компания должна обеспечить надлежащее хранение и обработку этих данных. 3