Какие юридические риски связаны с использованием массовой регистрации по одному адресу?

Некоторые юридические риски, связанные с использованием массовой регистрации по одному адресу:

• Пристальное внимание налоговых органов. nalog-nalog.ru Налоговики могут включить оценку массовости адреса в выездную или камеральную проверку. kontur-f.ru
• Отказ в госрегистрации. glavkniga.ru Если при подаче документов на регистрацию компания указывает в качестве адреса своего места нахождения адрес массовой регистрации, налоговики могут отказать в госрегистрации. glavkniga.ru
• Неполучение почты. nalog-nalog.ru Она может быть потеряна или получена с опозданием, что в ряде случаев повлечёт за собой негативные последствия. nalog-nalog.ru Например, организация не получит из ИФНС сообщения с требованием предоставления пояснений по расчёту налога, не предоставит их и в результате получит доначисления налога, пени и штраф. nalog-nalog.ru
• Фиктивность адреса. nalog-nalog.ru Если письма ИФНС, направленные на такой адрес, будут систематически возвращаться как неполученные адресатом, то налоговая может счесть такой адрес фиктивным и привлечь заявителей к ответственности. nalog-nalog.ru
• Проблемы при взаимодействии с контрагентами. nalog-nalog.ru Например, не будет получена информация о претензии контрагента, что повлечёт за собой его обращение в суд. nalog-nalog.ru
• Отказ банков. www.esphere.ru Банковские организации с тревогой относятся к клиентам на массовых адресах из-за того, что обязаны строго соблюдать Федеральный закон №115-ФЗ и противодействовать отмыванию доходов. www.esphere.ru В результате банковскому клиенту, который зарегистрирован по адресу, где кроме него «разместилось» ещё несколько организаций, могут отказать в открытии расчётного счёта. www.esphere.ru

Для снижения юридических рисков рекомендуется перед регистрацией в ЕГРЮЛ проверять юридический адрес на массовость с помощью бесплатного сервиса ФНС. www.esphere.ru