Некоторые юридические риски, связанные с использованием массовой регистрации по одному адресу:

• Пристальное внимание налоговых органов. 2 Налоговики могут включить оценку массовости адреса в выездную или камеральную проверку. 1
• Отказ в госрегистрации. 4 Если при подаче документов на регистрацию компания указывает в качестве адреса своего места нахождения адрес массовой регистрации, налоговики могут отказать в госрегистрации. 4
• Неполучение почты. 2 Она может быть потеряна или получена с опозданием, что в ряде случаев повлечёт за собой негативные последствия. 2 Например, организация не получит из ИФНС сообщения с требованием предоставления пояснений по расчёту налога, не предоставит их и в результате получит доначисления налога, пени и штраф. 2
• Фиктивность адреса. 2 Если письма ИФНС, направленные на такой адрес, будут систематически возвращаться как неполученные адресатом, то налоговая может счесть такой адрес фиктивным и привлечь заявителей к ответственности. 2
• Проблемы при взаимодействии с контрагентами. 2 Например, не будет получена информация о претензии контрагента, что повлечёт за собой его обращение в суд. 2
• Отказ банков. 3 Банковские организации с тревогой относятся к клиентам на массовых адресах из-за того, что обязаны строго соблюдать Федеральный закон №115-ФЗ и противодействовать отмыванию доходов. 3 В результате банковскому клиенту, который зарегистрирован по адресу, где кроме него «разместилось» ещё несколько организаций, могут отказать в открытии расчётного счёта. 3

Для снижения юридических рисков рекомендуется перед регистрацией в ЕГРЮЛ проверять юридический адрес на массовость с помощью бесплатного сервиса ФНС. 3