Возможно, имелись в виду последствия для юридических лиц, которые не предоставляют сведения о долях в капитале по запросу уполномоченных органов, например налоговых или Росфинмониторинга. 23

Согласно ст. 14.25.1 КоАП РФ, такое нарушение влечёт наложение административного штрафа: 4

• на должностных лиц — от 30 до 40 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 1 года; 4
• на юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. 4

Кроме того, если компания не представит сведения о долях в капитале банку, то банк может отказать в выполнении распоряжения компании о совершении операции. 3

Для получения более подробной информации и консультации по конкретному случаю рекомендуется обратиться к юристу.