Некоторые юридические последствия, которые могут возникнуть при уклонении от раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах:

• Административная ответственность. 14 Согласно статье 14.25.1 КоАП РФ, на должностных лиц накладывают штраф от 30 до 40 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года, на юридических лиц — от 100 до 500 тысяч рублей. 4
• Блокировка счетов компании. 3 Если не представить информацию о бенефициарных владельцах банку, он может отказать в выполнении распоряжения компании о совершении операции. 3

Кроме того, если компания не представит информацию о своих бенефициарных владельцах банку, он может направить сведения в Росфинмониторинг. 3

Для получения более подробной консультации по юридическим последствиям уклонения от раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах рекомендуется обратиться к юристу.