Для получения подробной консультации по юридическим последствиям несанкционированного снятия средств с корпоративного счёта рекомендуется обратиться к юристу.

Некоторые возможные юридические последствия:

• Уголовная ответственность. 1 Директора могут привлечь к уголовной ответственности за мошенничество или хищение. 1
• Гражданская ответственность. 1 Директор может быть обязан вернуть средства, а также компенсировать убытки, причинённые компании. 1
• Возмещение убытков банком. 2 Если списание денежных средств произошло на основании поддельного документа, банк может быть обязан возместить убытки в размере неправомерно списанной суммы. 2
• Доначисление налогов. 3 Если банк выявит сомнительные операции, он вправе запросить у клиента документы о легальности сделки, а также приостановить операции по его счетам. 3
• Включение компании в чёрный список. 3 Это может повлечь за собой отказ любого банка работать с неблагонадёжной фирмой, то есть открывать ей счета. 3

Кроме того, согласно статье 856 Гражданского кодекса РФ, банк обязан уплатить проценты на сумму необоснованного списания денег со счёта. 5