Некоторые юридические последствия, которые могут возникнуть, если компания не предоставит информацию о своих бенефициарных владельцах:

• Отказ банка в заключении договора банковского счёта с компанией, которая не предоставила эту информацию. 2
• Отказ банка в выполнении распоряжения компании о совершении операции по её счёту — это означает невозможность использовать счёт для компании в её текущей деятельности. 2
• Административная ответственность по статье 14.25.1 КоАП РФ: 24
• для компаний — штраф до 500 000 рублей; 2
• для единоличного исполнительного органа компании (генерального директора) — штраф до 40 000 рублей либо дисквалификация на срок до 1 года. 2

Также банк может направить информацию в Росфинмониторинг, если компания проигнорирует его запрос. 3

Для получения более подробной консультации по юридическим последствиям непредоставления информации о бенефициарных владельцах рекомендуется обратиться к юристу.