Какие юридические последствия могут быть, если компания не предоставит информацию о своих бенефициарных владельцах?

Некоторые юридические последствия, которые могут возникнуть, если компания не предоставит информацию о своих бенефициарных владельцах:

• Отказ банка в заключении договора банковского счёта с компанией, которая не предоставила эту информацию. www.magenta.legal
• Отказ банка в выполнении распоряжения компании о совершении операции по её счёту — это означает невозможность использовать счёт для компании в её текущей деятельности. www.magenta.legal
• Административная ответственность по статье 14.25.1 КоАП РФ: www.magenta.legal tenchat.ru
• для компаний — штраф до 500 000 рублей; www.magenta.legal
• для единоличного исполнительного органа компании (генерального директора) — штраф до 40 000 рублей либо дисквалификация на срок до 1 года. www.magenta.legal

Также банк может направить информацию в Росфинмониторинг, если компания проигнорирует его запрос. www.klerk.ru

Для получения более подробной консультации по юридическим последствиям непредоставления информации о бенефициарных владельцах рекомендуется обратиться к юристу.