Какие юридические последствия могут быть у компании за незаконное списание средств с банковских карт?

Для получения точной информации о юридических последствиях для компании за незаконное списание средств с банковских карт рекомендуется обратиться к юристу.

Возможно, имелись в виду последствия для лиц, которые передают банковские карты для незаконных действий или используют их в таких целях. adm-brz.ru vahrushi.gosuslugi.ru

Статья 187 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за передачу из корыстных побуждений банковской карты (или других средств электронного платежа) другому лицу для незаконных действий, а также за совершение незаконных операций из корыстной заинтересованности по указанию другого лица. vahrushi.gosuslugi.ru

Некоторые виды наказаний и их сроки:

• штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 3 лет; vahrushi.gosuslugi.ru
• штраф до 1 миллиона рублей или лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 500 тысяч рублей; vahrushi.gosuslugi.ru
• наказание вплоть до 6 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. vahrushi.gosuslugi.ru

Согласно закону №161–ФЗ «О национальной платёжной системе», банк несёт ответственность за проверку финансовых операций и проведение платежей. www.lockobank.ru Если перевод проведён без согласия клиента, оператор обязан вернуть всю сумму по такой операции. www.lockobank.ru Либо он должен доказать, что пользователь сам подтвердил транзакцию. www.lockobank.ru

С лета 2024 года финансово-кредитные учреждения должны контролировать платежи и собирать данные о случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента. www.lockobank.ru Если банки обнаружат такую транзакцию, её блокируют до дополнительного подтверждения. www.lockobank.ru