Некоторые примеры незаконной деятельности:
- Предпринимательство без регистрации. www.klerk.ru www2.tigil.ru Например, если человек продаёт товары, выполняет работы или оказывает услуги без постановки на учёт и оформления разрешительной документации. www.klerk.ru
- Деятельность без специального разрешения или лицензии (если они обязательны). kontur.ru Например, продажа лекарств без регистрации ИП и лицензии. secrets.tinkoff.ru
- Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией. kontur.ru
Некоторые признаки, которые могут указывать на незаконную деятельность:
- Получение денежных средств на личный банковский счёт на регулярной основе от разных лиц. www.klerk.ru
- Ведение рекламных кампаний (например, в соцсетях, объявлениях, по билбордам). www.klerk.ru
- Выставление товаров в открытом виде (на витринах). www.klerk.ru Например, если человек открыл ларёк и продаёт товар. www.klerk.ru
- Регулярные оптовые закупки. www.klerk.ru Если человек постоянно делает закупки на оптовых базах, переводит деньги ИП и ООО, которые являются поставщиками товаров для перепродажи. www.klerk.ru
- Заключение договоров на аренду помещений (например, аренда склада, магазина, площадей в торговых центрах и на рынках). www.klerk.ru
За нелегальную предпринимательскую деятельность грозит налоговая, административная и даже уголовная ответственность. kontur.ru