Некоторые примеры незаконной деятельности:

• Предпринимательство без регистрации. 13 Например, если человек продаёт товары, выполняет работы или оказывает услуги без постановки на учёт и оформления разрешительной документации. 1
• Деятельность без специального разрешения или лицензии (если они обязательны). 2 Например, продажа лекарств без регистрации ИП и лицензии. 4
• Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией. 2

Некоторые признаки, которые могут указывать на незаконную деятельность:

• Получение денежных средств на личный банковский счёт на регулярной основе от разных лиц. 1
• Ведение рекламных кампаний (например, в соцсетях, объявлениях, по билбордам). 1
• Выставление товаров в открытом виде (на витринах). 1 Например, если человек открыл ларёк и продаёт товар. 1
• Регулярные оптовые закупки. 1 Если человек постоянно делает закупки на оптовых базах, переводит деньги ИП и ООО, которые являются поставщиками товаров для перепродажи. 1
• Заключение договоров на аренду помещений (например, аренда склада, магазина, площадей в торговых центрах и на рынках). 1

За нелегальную предпринимательскую деятельность грозит налоговая, административная и даже уголовная ответственность. 2