Некоторые основные риски при работе с массовыми юридическими адресами в России:

• Отказ в регистрации компании или открытия расчётного счёта. 1 Если адрес не подтверждён компанией или представленные документы не свидетельствуют о достоверности сведений, регистрирующий орган вносит запись о недостоверности сведений об адресе. 1
• Недостоверная информация в ЕГРЮЛ. 1 Это может привести к исключению компании из реестра. 1
• Блокировка расчётного счёта и штрафы для должностных лиц. 1 ИФНС рассылает уведомления в банки, сообщая, что адрес конкретного юридического лица — адрес «массовой» регистрации и компания имеет признаки фирмы-однодневки. 1 После этого у компании блокируется расчётный счёт. 1
• Недоверие со стороны контрагентов и партнёров. 1 Контрагенты могут не заключать договоры с компанией, имеющей запись о недостоверности в ЕГРЮЛ. 1
• Подозрение в организации налоговых схем. 5 Массовый адрес — это один из признаков фирмы-однодневки, которые используются в уходе от налогов. 5 Этот критерий может вызвать повышенный интерес ИФНС к деятельности организации, даже если она является добросовестным налогоплательщиком. 5

Чтобы сократить риски, перед регистрацией в ЕГРЮЛ рекомендуется проверить юридический адрес на массовость с помощью бесплатного сервиса ФНС. 3