Какие существуют методы выявления нелегальных предприятий?

Некоторые методы выявления нелегальных предприятий:

• Мониторинг рекламы. www.publishing-vak.ru Включает в себя проверку наружной рекламы, местных печатных изданий, визиток и листовок, которые распространяются в общественных местах, уличных вывесок и информационных стендов. www.publishing-vak.ru
• Рейды по социальным сетям. www.publishing-vak.ru
• Контрольные закупки. www.publishing-vak.ru
• Проверки обращений от коллег, соседей и других лиц по факту осуществления незаконной деятельности. www.publishing-vak.ru
• Анализ сведений об имеющемся имуществе у физических и юридических лиц. www.publishing-vak.ru
• Отслеживание сделок по продаже имущества, товаров, работ и услуг как физическими, так и юридическими лицами. www.publishing-vak.ru
• Использование информационных ресурсов. www.sibran.ru К ним относятся, например, информационные ресурсы ФНС, арбитражного суда, Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, электронные площадки по реализации имущества должников, Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и другие. www.sibran.ru
• Анализ движения средств по расчётному счёту. www.sibran.ru Как правило, у нелегального предприятия не предусмотрены статьи расходов по оплате труда и коммунальных услуг, поступление и списание денежных средств происходят по различным основаниям. www.sibran.ru
• Проверка расчётных счетов «связанных» организаций с определением конечных получателей денежных средств. www.sibran.ru

Банк России публикует список юридических лиц с признаками ведения нелегальной в РФ деятельности. www.gazprombank.ru Если организация отсутствует в этом реестре, то её деятельность незаконна. www.gazprombank.ru