Какие существуют методы проверки юридической принадлежности номера компании?

Некоторые методы проверки юридической принадлежности компании:

• Запрос копий основных документов. 1 К ним относятся устав, ИНН, ОГРН, решение о назначении гендиректора компании. 1 Нужно сравнить информацию из полученных документов с той, которая указана в реестре. 1
• Проверка адреса регистрации. 13 Следует убедиться, что адрес не является массовым, где числится сразу несколько юрлиц. 1 Также нужно проверить, не совпадает ли юридический адрес с фактическим местонахождением компании. 3
• Изучение статуса директора. 1 Нужно убедиться, что директор не дисквалифицирован и имеет право заключать договоры от лица компании. 1
• Оценка оборота фирмы. 1 Чем больше оборот и количество сотрудников, тем надёжнее компания. 1 Но только при условии, что фирма не банкротится и не имеет долгов. 1
• Проверка на банкротство. 15 Если компания находится на стадии банкротства, то о сотрудничестве с ней не может быть и речи. 5
• Изучение содержания картотеки арбитражных дел. 15 Это позволит узнать, участвует ли компания в судебных разбирательствах, по какому поводу они ведутся и с кем. 1
• Анализ бухгалтерской отчётности. 12 Отчёт о балансе подтверждает, что компания сдаёт отчётность, ведёт хозяйственную деятельность и в нём будет информация о том, какими активами она располагает. 2
• Проверка наличия действующей лицензии. 5 Если деятельность осуществляется без действующей лицензии, то она считается незаконной, а сама компания — недобросовестной. 5

Для проверки можно использовать бесплатные и платные сервисы, например: «Прозрачный бизнес», «Контур.Фокус», Casebook, СБИС. 1