Некоторые методы проверки юридической надёжности контрагента:

• Запрос комплекта актуальных документов. 3 К ним относятся устав, подтверждение постановки на учёт в ФНС (ИНН), подтверждение присвоения госномера ОГРН, протокол о назначении генерального директора и другие. 3
• Выписки из государственных реестров. 2 Налоговая служба предоставляет доступ к открытым реестрам, где можно найти информацию о индивидуальных предпринимателях и юридических лицах. 2 С их помощью можно проверить подлинность учредительных документов. 2
• Анализ бухгалтерской отчётности. 2 Отчёт о балансе на последнюю дату отчётности с отметкой ФНС косвенно подтверждает надёжность компании. 2
• Ознакомление с сайтом и публикациями в СМИ. 1 На сайте можно посмотреть частоту обновления новостей, налажена ли коммуникация с посетителями и активны ли представленные там контакты. 1
• Использование электронного документооборота (ЭДО). 1 Он помогает отслеживать юридическую значимость документов, проверяя их соответствие установленному законодательному формату. 1
• Изучение информации о руководителе компании. 1 Перед заключением договора с контрагентом необходимо изучить информацию о руководителе компании. 1
• Использование картотеки арбитражных дел. 1 С её помощью можно составить более полное представление о контрагенте и посмотреть, как он исполняет свои обязательства по договору. 1

Также для проверки надёжности контрагента можно использовать специальные сервисы, например, «Контур.Фокус», «СПАРК» или «Прима-Информ». 2