Некоторые способы проверки легитимности юридического лица:

• Запрос копий основных документов. 1 Нужно получить устав, ИНН, ОГРН, решение о назначении гендиректора компании. 1 Затем следует сравнить информацию из полученных документов с той, которая указана в ЕГРЮЛ. 1
• Проверка адреса регистрации. 15 Стоит убедиться, что адрес не является массовым, где числится сразу несколько юрлиц. 1 Также нужно проверить, не совпадает ли юридический адрес с фактическим. 45
• Изучение статуса директора. 1 Важно убедиться, что директор не дисквалифицирован и имеет право заключать договоры от лица компании. 1
• Оценка оборота фирмы. 1 Чем больше оборот и количество сотрудников, тем надёжнее компания. 1 Но только при условии, что фирма не банкротится и не имеет долгов. 1
• Проверка на банкротство. 14 Если в отношении компании инициировано банкротство, то юрлицо финансово несостоятельно. 1
• Изучение содержания картотеки арбитражных дел. 14 Это позволит узнать, участвует ли компания в судебных разбирательствах, по какому поводу они ведутся и с кем. 1
• Просмотр бухгалтерской отчётности. 14 Она покажет, что происходило с активами и доходами организации последние годы. 1
• Проверка наличия лицензий. 24 Если деятельность осуществляется без действующей лицензии, то она считается незаконной, а сама компания — недобросовестной. 4
• Мониторинг сведений в базе ФССП России. 2 Наличие информации в соответствующем сервисе говорит о том, что компания ведёт реальную деятельность. 2

Для проверки можно использовать как бесплатные, так и платные сервисы, например: «Прозрачный бизнес», «Федресурс», «Контур.Фокус», Casebook и другие. 1