Какие риски связаны с невыявлением выгодоприобретателя при заключении сделок?

Некоторые риски, связанные с невыявлением выгодоприобретателя при заключении сделок:

• Сложности с доказательством роли реального выгодоприобретателя. rusbankrot.ru Это может быть сложно, так как нет очевидных письменных доказательств, а конечные выгодоприобретатели не заинтересованы раскрывать свою истинную роль. rusbankrot.ru
• Возможность заключения невыгодных сделок. rusbankrot.ru Например, когда контрагентом выступает подставная фирма, изначально не способная выполнить принятые обязательства. rusbankrot.ru
• Нарушение прав кредиторов. rusbankrot.ru Это может произойти, если недобросовестное поведение выгодоприобретателей приводит к банкротству должника, а ответственность перекладывается с виновных лиц на номинальных руководителей. rusbankrot.ru

Чтобы минимизировать риски, связанные с заключением сделок, рекомендуется проводить комплексную юридическую проверку контрагента и объекта сделки, в том числе обращать внимание на структуру собственности и полномочия участников. zakon.ru