Какие риски связаны с массовым адресом регистрации компаний?

Некоторые риски, связанные с массовым адресом регистрации компаний:

• Отказ в регистрации компании или открытия расчётного счёта. www.uk-prioritet.ru Это может произойти, если юридический адрес, указанный в заявлении, будет числиться в перечне адресов массовой регистрации. www.audit-it.ru
• Недостоверная информация в ЕГРЮЛ. www.uk-prioritet.ru Если адрес вызывает у налоговой сомнения в достоверности, то она пришлёт запрос с требованием уточнить сведения. www.regberry.ru Если ничего не делать, то ФНС вправе принудительно исключить организацию из ЕГРЮЛ. www.regberry.ru
• Отказ контрагентов от заключения сделок. www.regberry.ru Если окажется, что связь с компанией не осуществляется или руководитель не находится по заявленному адресу, контрагент рискует потерять деньги, например, направленные в качестве оплаты по договору. www.regberry.ru
• Подозрение в организации налоговых схем. www.regberry.ru Массовый адрес — это один из признаков фирмы-однодневки, которые используются в уходе от налогов. www.regberry.ru Этот критерий может вызвать повышенный интерес ИФНС к деятельности организации, даже если она является добросовестным налогоплательщиком. www.regberry.ru
• Блокировка расчётного счёта и штрафы для должностных лиц. www.uk-prioritet.ru Если ИФНС сообщит в банк, что адрес конкретного юридического лица — адрес «массовой» регистрации и компания имеет признаки фирмы-однодневки, то у компании заблокируют расчётный счёт. www.uk-prioritet.ru
• Недоверие со стороны контрагентов и партнёров. www.uk-prioritet.ru Если у контрагентов есть информация о массовости адреса регистрации, они могут задуматься о скрытой цели создания организации. www.esphere.ru