Некоторые риски, связанные с массовым адресом регистрации компаний:

• Отказ в регистрации компании или открытия расчётного счёта. 2 Это может произойти, если юридический адрес, указанный в заявлении, будет числиться в перечне адресов массовой регистрации. 3
• Недостоверная информация в ЕГРЮЛ. 2 Если адрес вызывает у налоговой сомнения в достоверности, то она пришлёт запрос с требованием уточнить сведения. 1 Если ничего не делать, то ФНС вправе принудительно исключить организацию из ЕГРЮЛ. 1
• Отказ контрагентов от заключения сделок. 1 Если окажется, что связь с компанией не осуществляется или руководитель не находится по заявленному адресу, контрагент рискует потерять деньги, например, направленные в качестве оплаты по договору. 1
• Подозрение в организации налоговых схем. 1 Массовый адрес — это один из признаков фирмы-однодневки, которые используются в уходе от налогов. 1 Этот критерий может вызвать повышенный интерес ИФНС к деятельности организации, даже если она является добросовестным налогоплательщиком. 1
• Блокировка расчётного счёта и штрафы для должностных лиц. 2 Если ИФНС сообщит в банк, что адрес конкретного юридического лица — адрес «массовой» регистрации и компания имеет признаки фирмы-однодневки, то у компании заблокируют расчётный счёт. 2
• Недоверие со стороны контрагентов и партнёров. 2 Если у контрагентов есть информация о массовости адреса регистрации, они могут задуматься о скрытой цели создания организации. 5