Некоторые признаки, которые в юридической практике указывают на аффилированность компаний:

• Участие в коллегиальном органе управления организации, например в исполнительном органе, совете директоров или наблюдательном совете. 35
• Возможность распоряжаться не менее 20% общего количества голосов. 35
• Единоличное руководство бизнесом. 35
• Родственные отношения с руководителем компании. 35
• Преобладание средств лица в уставном капитале компании. 1
• Включение в договор условий, в соответствии с которыми одна из сторон сможет определять правила осуществления предпринимательской деятельности. 1

Также аффилированными могут быть признаны компании, если: 3

• одна компания является кредитором другой; 3
• товары двух компаний хранятся на одном складе; 35
• офисы компаний зарегистрированы по одному адресу; 35
• две компании в государственных органах представляет один и тот же человек; 35
• одни и те же люди являются сотрудниками двух организаций. 3

Если организация входит в состав группы компаний, к её аффилированным лицам относят членов коллегиальных органов управления других участников этой группы. 35