Какие правовые основания могут служить для блокировки доступа к счету в банке?

Некоторые правовые основания для блокировки доступа к счёту в банке:

• Решение налоговой службы. www.raiffeisen.ru www.raiffeisen-media.ru Банк блокирует счёт из-за налоговых правонарушений, например, если компания не заплатила налоги или своевременно не отправила отчётность в ФНС. www.raiffeisen-media.ru Полный перечень причин перечислён в статье 76 Налогового кодекса РФ. www.raiffeisen-media.ru
• Проведение подозрительных (сомнительных) операций. www.raiffeisen-media.ru Банк может отказать в проведении операции, если зафиксирует по счёту транзакции с определёнными признаками и посчитает риск дальнейшего обслуживания неприемлемым для себя. www.raiffeisen-media.ru Некоторые из таких операций: расходы с неопределёнными целями, финансовые операции без очевидного экономического смысла, регулярное снятие наличных со счёта, платежи в пользу фирм-однодневок и множество посредников. www.raiffeisen-media.ru
• Решение суда. www.raiffeisen.ru www.banki.ru Суд выносит решение о приостановлении любых операций по счёту клиента, если он связан с преступной деятельностью. www.banki.ru Ещё одно основание — требование суда заблокировать все счета организации клиента. www.banki.ru
• Распоряжение ФССП в рамках исполнительного производства. www.banki.ru Приставы принуждают владельца счёта к исполнению судебного решения, оплате штрафов, задолженностей. www.banki.ru По решению гражданского, административного или арбитражного дела блокируют не весь счёт, а только определённую сумму, необходимую для погашения всех долговых обязательств. www.banki.ru
• Блокировка по требованию таможенной службы. www.raiffeisen.ru Счёт может быть заблокирован, если компания не произвела уплату таможенной пошлины вовремя, и остатка недостаточно, чтобы это сделать. www.raiffeisen.ru Таможенная служба приостанавливает платёжные операции в пределах суммы, которую должен оплатить предприниматель. www.raiffeisen.ru