Какие последствия могут наступить при нераскрытии бенефициарного собственника?

Некоторые последствия нераскрытия бенефициарного собственника:

• Отказ банка в заключении договора банковского счёта с компанией, которая не предоставила информацию о бенефициарных владельцах. www.magenta.legal
• Отказ банка в выполнении распоряжения компании о совершении операции по её счёту — это означает невозможность использовать счёт для компании в её текущей деятельности. www.magenta.legal
• Риск привлечения компании к административной ответственности по статье 14.25.1 КоАП РФ. www.magenta.legal Для компаний предусмотрен штраф до 500 000 рублей, для единоличного исполнительного органа компании (генерального директора) — штраф до 40 000 рублей либо дисквалификация на срок до 1 года. www.magenta.legal
• Возможность взыскания суммы долга с взаимозависимого лица в судебном порядке, если юридическое лицо задолжало бюджету. www.klerk.ru
• Субсидиарная ответственность для бенефициарного собственника, если налоговики смогут доказать, что именно он довёл компанию до банкротства, управляя бизнесом через номинального руководителя. www.klerk.ru

Российские компании обязаны хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и предоставлять её банкам и госорганам по их запросам. www.magenta.legal