Какие основные риски связаны с недобросовестной должной осмотрительностью в корпоративных сделках?

Некоторые риски, связанные с недобросовестной должной осмотрительностью в корпоративных сделках:

• Финансовые потери. www.klerk.ru Компания может потерять деньги из-за неисполнения контрагентом договорных условий, несоблюдения гарантийных обязательств, банкротства компании. www.klerk.ru
• Налоговые риски. www.klerk.ru kontur-f.ru Отсутствие должной осмотрительности может привести к тому, что налоговые органы снимут входящий НДС. kontur-f.ru Также компания может столкнуться с претензиями из-за получения необоснованной налоговой выгоды. www.klerk.ru kontur.ru
• Уголовные риски. www.klerk.ru Заключение сделок с подозрительными контрагентами может привести к возбуждению уголовного дела, например, за мошенничество или уклонение от уплаты налогов. www.klerk.ru
• Репутационные риски. kontur-f.ru Партнёрство с подозрительной компанией может бросить тень на компанию. kontur-f.ru
• Судебные риски. kontur-f.ru Если у партнёра минимальный уставный капитал, нет имущества, но против него уже открыто несколько судебных исков и исполнительных производств, то шансы на успешное возмещение ущерба будут низкими. kontur-f.ru

Чтобы минимизировать риски, компании рекомендуется проводить комплексную проверку контрагентов, в том числе с помощью онлайн-сервисов. www.klerk.ru