Некоторые основные методы, которые используются при раскрытии финансовых преступлений:

• Сбор информации о подозреваемом. 1 Включает получение данных о банковском счёте для выявления наличия денежных средств и активов у подозреваемого. 1
• Поиск доказательств. 1 К ним относятся изучение банковских и нормативных документов, исследование поддельных бумаг и чеков (при их наличии), допрос подозреваемого, свидетелей и других причастных лиц, назначение аудиторских проверок, обыски, наложение ареста на финансовые активы и имущество. 1
• Судебные экспертизы. 15 К ним относятся дактилоскопическая, технико-криминалистическая экспертиза документов, судебно-бухгалтерская, судебно-экономическая, экспертиза в области компьютерных информационных технологий. 1
• Методика расследования на основе данных из открытых источников. 1 Общедоступная информация, которую можно собрать любым законным способом, включая сведения из социальных сетей или интернета, помогает раскрыть активы, которыми владеют подозреваемые, их семьи и партнёры, а также связанные с ними предприятия. 1