Некоторые основания для взыскания в доход государства денежных средств, законность которых не подтверждена:

1. Выявление в ходе проверки достоверности и полноты сведений о доходах. 14 Если на счета проверяемого лица, его супруги и несовершеннолетних детей в банках и иных кредитных организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный доход за отчётный период и предшествующие два года. 1 В таком случае лица, осуществляющие проверку, обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения этих денежных средств. 1 Если они не представлены или представлены недостоверные сведения, материалы проверки направляются в органы прокуратуры. 1
2. Увольнение проверяемого лица. 2 Если до завершения проверки лицо уволилось, материалы всё равно направляются в прокуратуру в трёхдневный срок после увольнения. 2

Органы прокуратуры рассматривают поступившие материалы и не позднее четырёх месяцев со дня получения этих материалов при наличии оснований обращаются в суд с заявлением о взыскании в доход Российской Федерации денежной суммы в размере, эквивалентном той части денежных средств, в отношении которой не получены достоверные сведения, подтверждающие законность получения этих средств. 1 Если размер взыскиваемых средств превышает десять тысяч рублей. 1

Также в соответствии с подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации по решению суда может быть обращено в доход Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы. 3