Некоторые методы, которые применяются для раскрытия корпоративных преступлений:

• Предварительное расследование. 2 Включает сбор предварительных доказательств и информации для понимания выбранного курса полного расследования. 2
• Всестороннее расследование. 2 Включает подробные интервью, анализ данных и детальный анализ записей и документов. 2
• Сбор и сохранение доказательств. 2 Процесс должен быть тщательным, осторожным и в соответствии с законом, чтобы обеспечить приемлемость доказательств в суде. 2
• Заключение и отчётность. 2 В конце расследования составляется отчёт с подробным описанием выводов и любых корректирующих действий, которые необходимо предпринять. 2

Также для раскрытия корпоративных преступлений могут использоваться следующие методы:

• Моделирование. 4 Заключается в замене объекта-оригинала моделью, которая исследуется, а затем результаты экстраполируются на оригинал. 4
• Сравнительный анализ. 4 Позволяет устанавливать сходство и отличие сравниваемых объектов, определять их качественно-количественные характеристики и другие особенности. 4
• Проверка на полиграфе. 3 Позволяет быстро, эффективно, надёжно и достоверно получить информацию о совершённых человеком поступках и событиях, произошедших с ним в прошлом и происходящих в настоящем. 3