Некоторые методы, которые применяют правоохранительные органы для выявления финансовых махинаций в бюджетных учреждениях:

• Мониторинг информации о государственных и муниципальных закупках. 2 Особое внимание уделяется закупкам на сумму свыше 50 млн рублей. 2 Проверяется соблюдение закона при проведении торгов, соответствие уровню потребностей заказчиков, а также возможное завышение начальной максимальной цены контракта. 2
• Установление наличия или отсутствия конфликта интересов между должностными лицами органов власти, управления и лицами, участвующими в освоении выделенных бюджетных средств. 2
• Проведение ревизий хозяйственно-финансовой деятельности бюджетополучателей, а также организаций, получивших от проверяемых бюджетополучателей средства, ценности и документы. 1
• Сверка исходящей, входящей и иной документации между организацией, получившей средства из бюджета, и органами, исполняющими бюджет на различных уровнях. 1
• Взаимодействие с Росфинмониторингом. 3 Служба анализирует и контролирует процесс заключения крупных государственных контрактов. 3 Отслеживает все этапы расходования средств, полученных по государственному контракту, и контролирует платежи поставщиков и зарплату сотрудников. 3
• Взаимодействие со Счётной палатой РФ. 3 Палата выявляет нарушения в сфере оборота государственных средств и направляет собранные материалы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. 3