Некоторые методы, которые используются при проведении служебного расследования:

• Инициирование и назначение проверки. 1 Фиксируется нарушение, издается приказ о служебной проверке, создаётся комиссия или назначается ответственное лицо. 1
• Планирование и подготовка к проверке. 1 Определяются предмет, цели и сроки расследования, комиссия знакомится с необходимыми документами, составляется план проведения служебной проверки. 1
• Сбор доказательств и информации. 1 Изучается документация, бухгалтерская и иная отчётность, имеющая отношение к делу. 1 Проводится служебная проверка сотрудников, назначаются экспертизы, инвентаризации и другие проверочные мероприятия. 1
• Анализ и оценка собранной информации. 1 Анализируются полученные в ходе предыдущих этапов сведения, устанавливаются причины нарушений и круг виновных лиц. 1
• Подготовка итогового заключения. 1 Обобщаются результаты служебного расследования, формулируются выводы и предложения по дальнейшим действиям, составляется акт по результатам проверки. 1
• Ознакомление работника с результатами. 1 Работнику предлагают ознакомиться с материалами проверки, учитываются пояснения, замечания и возражения сотрудника. 1
• Применение мер реагирования. 1 Принимаются меры дисциплинарного характера, если установлена вина работника, разрабатывается план корректирующих мероприятий. 1

Также к проведению служебного расследования могут привлекаться эксперты для консультаций в области специальных знаний (штатные бухгалтеры, автотехники, медицинские работники предприятия, учреждения). 2