Какие методы используются для предотвращения легализации доходов от преступлений?

Некоторые методы, которые используются для предотвращения легализации доходов от преступлений:

• Внутренний финансовый контроль. 24 Направлен на выявление операций, которые совершают физические и юридические лица с целью отмывания криминальных доходов. 2 При внутреннем контроле фиксируют и хранят полную информацию о проведённой операции: дату, сумму, основание, а также сведения о её участниках. 2
• Обязательный контроль. 2 Уполномоченные органы контролируют операции с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, которую предоставляют организации, осуществляющие эти операции. 2
• Устранение номинальных юридических лиц. 5 Для этого внедрены механизмы препятствования регистрации таких компаний и использованию для этого подставных физлиц. 5 Также юрлица заносятся в единый чёрный список банковских клиентов, которым отказывают в проведении операций и в открытии расчётного счёта. 5
• Борьба с использованием электронных денег. 15 Для минимизации рисков отмывания денежных средств, связанных с использованием электронных денег, многие страны разработали законодательные нормы, регулирующие эмитентов электронных денег. 1
• Повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей. 3 Это помогает не допустить вовлечения людей в совершение незаконных финансовых операций. 3
• Международное сотрудничество. 13 Включает в себя разработку стандартов и рекомендаций, заключение международных договоров о возврате имущества, незаконно приобретённого в результате легализации доходов, полученных преступным путём. 13