Какие методы используются для предотвращения легализации доходов от преступлений?

Некоторые методы, которые используются для предотвращения легализации доходов от преступлений:

• Внутренний финансовый контроль. cyberleninka.ru ies.unitech-mo.ru Направлен на выявление операций, которые совершают физические и юридические лица с целью отмывания криминальных доходов. cyberleninka.ru При внутреннем контроле фиксируют и хранят полную информацию о проведённой операции: дату, сумму, основание, а также сведения о её участниках. cyberleninka.ru
• Обязательный контроль. cyberleninka.ru Уполномоченные органы контролируют операции с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, которую предоставляют организации, осуществляющие эти операции. cyberleninka.ru
• Устранение номинальных юридических лиц. www.klerk.ru Для этого внедрены механизмы препятствования регистрации таких компаний и использованию для этого подставных физлиц. www.klerk.ru Также юрлица заносятся в единый чёрный список банковских клиентов, которым отказывают в проведении операций и в открытии расчётного счёта. www.klerk.ru
• Борьба с использованием электронных денег. elib.sfu-kras.ru www.klerk.ru Для минимизации рисков отмывания денежных средств, связанных с использованием электронных денег, многие страны разработали законодательные нормы, регулирующие эмитентов электронных денег. elib.sfu-kras.ru
• Повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей. www.garant.ru Это помогает не допустить вовлечения людей в совершение незаконных финансовых операций. www.garant.ru
• Международное сотрудничество. elib.sfu-kras.ru www.garant.ru Включает в себя разработку стандартов и рекомендаций, заключение международных договоров о возврате имущества, незаконно приобретённого в результате легализации доходов, полученных преступным путём. elib.sfu-kras.ru www.garant.ru