Какие методы используют оперативники по борьбе с экономическими преступлениями?

Некоторые методы, которые используют оперативники по борьбе с экономическими преступлениями:

• Опрос. 1 Получение устной информации от граждан или должностных лиц. 1
• Наведение справок. 1 Сбор информации о подозреваемых лицах, фирмах-однодневках, финансовых операциях на начальном этапе расследования. 1
• Сбор образцов для сравнительного исследования. 1 Получение образцов финансовых документов, бухгалтерской отчётности, банковских выписок. 1
• Проверочная закупка. 1 Выявление фактов незаконного предпринимательства, мошенничества при реализации товаров и услуг. 1
• Исследование предметов и документов. 1 Тщательный анализ финансовой, бухгалтерской и иной документации. 1
• Наблюдение. 1 Слежка за подозреваемыми лицами, их контактами и финансовыми операциями. 1
• Отождествление личности. 1 Установление личности всех участников преступной деятельности. 1
• Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 14 Выявление мест хранения доказательств, таких как финансовая документация, компьютерная техника, денежные средства. 1
• Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. 1 Получение информации о финансовых операциях, переписке подозреваемых лиц. 1
• Прослушивание телефонных переговоров. 1 Фиксация фактов сговора, планирования преступных действий. 1
• Снятие информации с технических каналов связи. 1 Получение доступа к информации о финансовых операциях, совершаемых с использованием современных технологий. 1
• Оперативный эксперимент. 1 Моделирование ситуаций, связанных с совершением экономических преступлений. 1
• Получение компьютерной информации. 1 Анализ данных, хранящихся на электронных носителях. 1