Некоторые меры защиты от мошенничества, которые могут быть установлены для коммерческих предприятий:

• Разработка корпоративной структуры. 1 Риск мошенничества снижается при наличии в организационной структуре компании службы безопасности, службы внутреннего аудита и внутреннего контроля. 1
• Формирование стандартов и регламентов. 1 Например, регламенты по предупреждению и выявлению конфликта интересов, кодекс корпоративной этики, стандарты информационной безопасности. 1
• Оптимизация документооборота. 1 Внедрение программ электронного документооборота позволит установить причастность каждого лица к редактуре любого документа. 1
• Ограничение режима доступа к финансовой и бухгалтерской документации, электронным базам данных. 1
• Проверка контрагентов. 1 Например, проверка нового контрагента через специализированные базы данных, запрос у него копий основных правоустанавливающих документов, юридический аудит. 1
• Организация корпоративных «горячих линий». 2 По ним сотрудники, клиенты или контрагенты могут сообщить о предполагаемом случае корпоративного мошенничества. 1
• Обучение персонала процедурам предотвращения мошенничества. 2 Также важно регулярно обучать сотрудников, чтобы они могли узнать признаки мошенничества и сообщить о подозрительных действиях. 4