Некоторые меры предосторожности, которые применяют правоохранительные органы при расследовании финансовых преступлений:

• Сотрудничество с другими органами и финансовыми учреждениями. 1 Обмен информацией и координация совместных расследований и мероприятий помогают своевременно выявлять и пресекать финансовые преступления. 15
• Создание специализированных отделов. 1 Они проводят проверки финансовых учреждений и дают консультации по безопасности и предотвращению финансовых преступлений. 1
• Использование киберкриминалистики. 4 Этот инструмент помогает обнаруживать следы экономических преступлений, анализируя устройства, с которых осуществлялись коммуникации, и исследуя огромные массивы цифровых данных. 4
• Проверка счетов и банковских операций. 1 Это позволяет выявить дополнительные доказательства или связи с другими возможными правонарушениями. 1
• Сотрудничество с экспертами. 1 При необходимости к расследованию привлекают специалистов по финансовому аудиту, налогам, бухгалтерии или другим направлениям, чтобы получить дополнительную экспертизу и подтвердить работу. 1