Вопросы к Поиску с Алисой
Чёткого перечня документов, которые нужны для подтверждения законности денежных средств, законом не определён. brobank.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги, в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru
Некоторые документы, которые могут подтвердить происхождение денег:
Если источником средств являются подарки, наследство или доход от предпринимательской деятельности, нужно подготовить соответствующие бумаги, доказывающие получение этих средств. rskrf.ru
Игнорирование запросов банка может привести к блокировке средств вплоть до выяснения обстоятельств. rskrf.ru Если ситуация кажется сложной, стоит проконсультироваться с юристом, специализирующимся на вопросах финансового права. rskrf.ru