Какие документы нужно хранить для подтверждения законности денежных переводов?

Для подтверждения законности денежных переводов рекомендуется хранить следующие документы:

• Справку о доходах. brobank.ru Например, справку 2-НДФЛ, которую можно ежегодно запрашивать в бухгалтерии по месту работы и сохранять. brobank.ru
• Договоры. pravoved.ru sberbusiness.live Это могут быть договоры с контрагентами, купли-продажи имущества, купли-продажи ценных бумаг, договор займа, спецификации, приложения, дополнительные соглашения и другие документы, являющиеся неотъемлемой частью договоров. pravoved.ru
• Документы, подтверждающие исполнение договоров. pravoved.ru К ним относятся счета, счета-фактуры, транспортные, товарные, товарно-транспортные накладные, заказы, путевые листы, акты приёма-передачи, акты выполненных работ/оказанных услуг, авансовые отчёты, расходно-кассовые ордера, приходно-кассовые ордера, кассовые чеки. pravoved.ru
• Выписки из другого банка, если деньги были переведены из него. brobank.ru

Чёткий перечень документов, который могут запросить банки, законом не определён. brobank.ru Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги в зависимости от конкретной ситуации. brobank.ru

Если никаких документов нет, можно предоставить письменную объяснительную. brobank.ru Иногда этого достаточно для снятия вопросов. brobank.ru

Для получения более подробной консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к юристу.