Какие документы нужно хранить для подтверждения законности денежных переводов?

Для подтверждения законности денежных переводов рекомендуется хранить следующие документы:

• Справку о доходах. 1 Например, справку 2-НДФЛ, которую можно ежегодно запрашивать в бухгалтерии по месту работы и сохранять. 1
• Договоры. 24 Это могут быть договоры с контрагентами, купли-продажи имущества, купли-продажи ценных бумаг, договор займа, спецификации, приложения, дополнительные соглашения и другие документы, являющиеся неотъемлемой частью договоров. 2
• Документы, подтверждающие исполнение договоров. 2 К ним относятся счета, счета-фактуры, транспортные, товарные, товарно-транспортные накладные, заказы, путевые листы, акты приёма-передачи, акты выполненных работ/оказанных услуг, авансовые отчёты, расходно-кассовые ордера, приходно-кассовые ордера, кассовые чеки. 2
• Выписки из другого банка, если деньги были переведены из него. 1

Чёткий перечень документов, который могут запросить банки, законом не определён. 1 Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги в зависимости от конкретной ситуации. 1

Если никаких документов нет, можно предоставить письменную объяснительную. 1 Иногда этого достаточно для снятия вопросов. 1

Для получения более подробной консультации по данному вопросу рекомендуется обратиться к юристу.