Какие документы необходимы для верификации паспортных данных в российских банках?

Обычно российские банки запрашивают следующие документы и сведения для идентификации клиента: allo.tochka.com

• Информацию для идентификации. allo.tochka.com Фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер паспорта, биометрические данные. allo.tochka.com
• Информацию о платёжеспособности. allo.tochka.com Место работы, сведения о доходах. allo.tochka.com
• Контактную информацию. allo.tochka.com Номер телефона, адрес, электронную почту. allo.tochka.com Иногда банки просят оставить номера телефонов ближайших родственников. allo.tochka.com

Документы, которые предоставляются для идентификации, должны быть действительными на дату их предъявления. base.garant.ru Кредитная организация может требовать оригиналы документов или их заверенные копии. base.garant.ru

Требования к документам и сведениям, которые предоставляются банкам для идентификации, закреплены в Федеральном законе №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и в Положении Банка России №499-П. www.ubrr.ru base.garant.ru