Какие документы необходимы для подтверждения законности операций с Тинькофф Банком?

Точный перечень документов, необходимых для подтверждения законности операций с «Тинькофф Банком», зависит от ситуации и от того, как клиент объяснил транзакцию. brobank.ru

Некоторые примеры документов:

• Договор купли-продажи — если перевод связан с продажей квартиры, машины или другого имущества. fpa.ru
• Договор на оказание услуг и акт их выполнения — когда деньги связаны с доходом от какой-либо деятельности. fpa.ru
• Выписка из другого банка — если нужно было перевести деньги себе со своего же счёта, но «Тинькофф» счёл операцию подозрительной. fpa.ru
• Документы, подтверждающие родство — при переводах между родственниками. fpa.ru
• Справка о доходах и налогах (раньше называлась формой 2-НДФЛ) или налоговая декларация — чтобы подтвердить источник денег. fpa.ru
• Чеки на покупки, справки по самозанятости, трудовой договор или другие документы — главное, чтобы они показывали, откуда и за что поступают деньги. fpa.ru

Часть документов, подтверждающих происхождение денег, придётся заверить у нотариуса и отправить почтой в офис «Тинькофф Банка». fpa.ru

Договоры, выписки и другие документы принимают в чате приложения или личного кабинета, а также на электронную почту — vopros@tbank.ru. fpa.ru

Для получения подробной информации о необходимых документах и порядке их предоставления можно связаться с поддержкой «Тинькофф Банка» по телефону горячей линии 8 (800) 333‑33‑33. fpa.ru