Какие доказательства могут подтвердить факт мошенничества при заключении финансовых договоров?

Некоторые доказательства, которые могут подтвердить факт мошенничества при заключении финансовых договоров:

• Использование поддельных документов. www.consultant.ru Это могут быть документы, удостоверяющие личность, уставные документы, гарантийные письма, справки. www.consultant.ru
• Сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества. 18.xn--b1aew.xn--p1ai www.consultant.ru
• Отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора. www.consultant.ru
• Распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. zavolgia73.gosuslugi.ru www.consultant.ru
• Повторяемость ситуации. zavolgia73.gosuslugi.ru Например, невозврат долга другим лицам может быть подтверждением умысла на мошенничество. zavolgia73.gosuslugi.ru
• Скрытые комиссии и дополнительные платежи в кредитном договоре, о которых клиента не ставят в известность. searchinform.ru

Однако сами по себе перечисленные обстоятельства не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. www.consultant.ru Вопрос о наличии признаков мошенничества решается в каждом конкретном случае с учётом всех обстоятельств. epp.genproc.gov.ru