Какие доказательства могут подтвердить факт мошенничества при заключении финансовых договоров?

Некоторые доказательства, которые могут подтвердить факт мошенничества при заключении финансовых договоров:

• Использование поддельных документов. 5 Это могут быть документы, удостоверяющие личность, уставные документы, гарантийные письма, справки. 5
• Сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества. 25
• Отсутствие у лица реальной возможности исполнить обязательство в соответствии с условиями договора. 5
• Распоряжение полученным имуществом в личных целях вопреки условиям договора. 15
• Повторяемость ситуации. 1 Например, невозврат долга другим лицам может быть подтверждением умысла на мошенничество. 1
• Скрытые комиссии и дополнительные платежи в кредитном договоре, о которых клиента не ставят в известность. 4

Однако сами по себе перечисленные обстоятельства не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. 5 Вопрос о наличии признаков мошенничества решается в каждом конкретном случае с учётом всех обстоятельств. 3