Некоторые способы, как юридические лица могут проверять своих контрагентов в процессе деловых отношений:

1. Запросить юридически значимые документы. 3 Как правило, к ним относятся устав, ОГРН и ИНН. 3 Также можно попросить выписку из ЕГРЮЛ и справку об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам, взносам и сборам. 3
2. Проверить картотеку арбитражных дел. 3 Это позволит узнать, участвует ли контрагент в каких-либо судебных разбирательствах. 3
3. Узнать, не проходит ли контрагент процедуру банкротства. 3 Если контрагент находится на стадии банкротства, то о сотрудничестве с ним не может быть и речи. 3
4. Проверить наличие действующей лицензии. 3 Если деятельность осуществляется контрагентом без действующей лицензии, то она считается незаконной, а сама компания — недобросовестной. 3
5. Изучить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность контрагента. 3 Эту документацию можно получить как от самого контрагента, так и из Росстата. 3

Также для проверки контрагентов можно использовать государственные сервисы, например:

• Сведения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). 1 Помогают получить выписку на контрагента с информацией об адресе, руководителе, уставном капитале организации, кодах ОКВЭД и т. д.. 1
• Сервис «Прозрачный бизнес». 1 Проверяет массовость юрадреса, какими ещё юрлицами руководит глава контрагента, не дисквалифицирован ли руководитель, наличие задолженности по налогам и т. д.. 1
• Банк данных исполнительных производств. 1 Позволяет проверить организацию, директора, учредителя по базе данных ФССП. 1

Выбор метода проверки зависит от размера компании, её вида деятельности, частоты появления новых контрагентов и других факторов. 4