Как юридические лица могут проверять своих контрагентов в процессе деловых отношений?

Некоторые способы, как юридические лица могут проверять своих контрагентов в процессе деловых отношений:

1. Запросить юридически значимые документы. www.1cbit.ru Как правило, к ним относятся устав, ОГРН и ИНН. www.1cbit.ru Также можно попросить выписку из ЕГРЮЛ и справку об отсутствии задолженности перед бюджетом по налогам, взносам и сборам. www.1cbit.ru
2. Проверить картотеку арбитражных дел. www.1cbit.ru Это позволит узнать, участвует ли контрагент в каких-либо судебных разбирательствах. www.1cbit.ru
3. Узнать, не проходит ли контрагент процедуру банкротства. www.1cbit.ru Если контрагент находится на стадии банкротства, то о сотрудничестве с ним не может быть и речи. www.1cbit.ru
4. Проверить наличие действующей лицензии. www.1cbit.ru Если деятельность осуществляется контрагентом без действующей лицензии, то она считается незаконной, а сама компания — недобросовестной. www.1cbit.ru
5. Изучить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность контрагента. www.1cbit.ru Эту документацию можно получить как от самого контрагента, так и из Росстата. www.1cbit.ru

Также для проверки контрагентов можно использовать государственные сервисы, например:

• Сведения из ЕГРЮЛ (ЕГРИП). www.klerk.ru Помогают получить выписку на контрагента с информацией об адресе, руководителе, уставном капитале организации, кодах ОКВЭД и т. д.. www.klerk.ru
• Сервис «Прозрачный бизнес». www.klerk.ru Проверяет массовость юрадреса, какими ещё юрлицами руководит глава контрагента, не дисквалифицирован ли руководитель, наличие задолженности по налогам и т. д.. www.klerk.ru
• Банк данных исполнительных производств. www.klerk.ru Позволяет проверить организацию, директора, учредителя по базе данных ФССП. www.klerk.ru

Выбор метода проверки зависит от размера компании, её вида деятельности, частоты появления новых контрагентов и других факторов. fmggroup.ru