Для проверки юридической надёжности предприятия при заключении договора можно провести следующие мероприятия:

1. Запросить копии основных документов. 1 К ним относятся устав, ИНН, ОГРН, решение о назначении гендиректора компании. 1 Нужно сравнить информацию из полученных документов с той, которая указана в ЕГРЮЛ. 1
2. Проверить адрес регистрации. 1 Не является ли он массовым, где числится сразу несколько юрлиц. 1
3. Изучить статус директора. 1 Нужно убедиться, что директор не дисквалифицирован и имеет право заключать договоры от лица компании. 1
4. Оценить оборот фирмы. 1 Чем больше оборот и количество сотрудников, тем надёжнее компания, но только при условии, что фирма не банкротится и не имеет долгов. 1
5. Проверить, не инициировано ли в отношении компании банкротство. 1 Если да, то юрлицо финансово несостоятельно. 1
6. Изучить содержание картотеки арбитражных дел. 1 Это поможет узнать, участвует ли компания в судебных разбирательствах, по какому поводу они ведутся и с кем. 1
7. Посмотреть данные бухгалтерской отчётности. 1 Она покажет, что происходило с активами и доходами организации последние годы. 1
8. Заглянуть в реестр недобросовестных поставщиков, подрядчиков и исполнителей. 1

Для проверки юридической надёжности можно использовать бесплатные и платные сервисы, например:

• Сайт Федеральной налоговой службы. 1 На нём можно проверить юридические адреса, оформить актуальные выписки из ЕГРЮЛ и реестра дисквалифицированных лиц. 1
• Сервис «Прозрачный бизнес». 12 Он предлагает инструменты для комплексной проверки контрагентов, позволяет узнать адрес регистрации и ограничения на деятельность. 1
• Картотека арбитражных дел. 12 В ней есть информация обо всех арбитражных спорах, в которых участвует потенциальный контрагент. 1
• База данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП). 2 Она предоставляет информацию о наличии исполнительных производств в отношении физического или юридического лица. 2

Также для анализа финансового состояния контрагента можно использовать специальные системы, например СПАРК, КОНТУР и прочие. 3