Для проверки юридических документов компании можно предпринять следующие шаги:

1. Запросить у компании копии некоторых документов. 24 У юридического лица стоит попросить устав организации (он должен быть предоставлен полностью в последней редакции), сведения о постановке на налоговый учёт (ИНН) и о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН). 1 Также нужно запросить протокол или решение о назначении генерального директора, копию доверенности иного лица на подписание договора и лицензию на осуществление деятельности (если она подлежит лицензированию). 1
2. Проверить сведения на сайте ФНС. 14 Для этого можно использовать сервис «Прозрачный бизнес». 1 В нём можно узнать, зарегистрирован ли контрагент в ЕГРЮЛ, дату регистрации, адрес, количество работников и налоговую отчётность. 1
3. Собрать информацию из открытых источников. 1 Например, проверить данные в журнале «Вестник государственной регистрации» (в нём публикуется информация об исключении из ЕГРЮЛ юридических лиц, а также о фактах ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала). 1 Также можно воспользоваться картотекой арбитражных дел (по ИНН можно найти все арбитражные дела, в которых участвовал контрагент) и банком данных исполнительных производств (на сайте размещены данные о задолженностях перед судебными приставами). 1
4. Проверить реестры лицензий. 1 Если у контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, нужно убедиться в её действительности. 1 Лицензии проверяют на сайтах соответствующих служб. 1

Серьёзность проверки и количество запрашиваемых документов зависят от масштабов грядущего сотрудничества. 2