Как проверить юридические документы компании?

Для проверки юридических документов компании можно предпринять следующие шаги:

1. Запросить у компании копии некоторых документов. www.klerk.ru secrets.tinkoff.ru У юридического лица стоит попросить устав организации (он должен быть предоставлен полностью в последней редакции), сведения о постановке на налоговый учёт (ИНН) и о присвоении основного государственного регистрационного номера (ОГРН). sbis.ru Также нужно запросить протокол или решение о назначении генерального директора, копию доверенности иного лица на подписание договора и лицензию на осуществление деятельности (если она подлежит лицензированию). sbis.ru
2. Проверить сведения на сайте ФНС. sbis.ru secrets.tinkoff.ru Для этого можно использовать сервис «Прозрачный бизнес». sbis.ru В нём можно узнать, зарегистрирован ли контрагент в ЕГРЮЛ, дату регистрации, адрес, количество работников и налоговую отчётность. sbis.ru
3. Собрать информацию из открытых источников. sbis.ru Например, проверить данные в журнале «Вестник государственной регистрации» (в нём публикуется информация об исключении из ЕГРЮЛ юридических лиц, а также о фактах ликвидации, реорганизации, уменьшении уставного капитала). sbis.ru Также можно воспользоваться картотекой арбитражных дел (по ИНН можно найти все арбитражные дела, в которых участвовал контрагент) и банком данных исполнительных производств (на сайте размещены данные о задолженностях перед судебными приставами). sbis.ru
4. Проверить реестры лицензий. sbis.ru Если у контрагента должна быть лицензия на осуществление деятельности, нужно убедиться в её действительности. sbis.ru Лицензии проверяют на сайтах соответствующих служб. sbis.ru

Серьёзность проверки и количество запрашиваемых документов зависят от масштабов грядущего сотрудничества. www.klerk.ru