Как проверить достоверность предоставленных документов для юридического заключения?

Для проверки достоверности предоставленных документов для юридического заключения проводят правовую экспертизу. 15

Некоторые этапы проверки:

1. Определение задач. 1 Эксперты совместно с лицом, инициировавшим проверку документа, определяют вопросы, на которые нужно получить ответы. 1
2. Проверка соблюдения формальных требований при оформлении документа. 1 Ошибки, допущенные в процессе составления документа, могут рассматриваться как основание для признания его недействительным по формальным признакам. 1
3. Исследование документа на предмет соответствия положений, зафиксированных в документе, законодательным нормам. 1 При выявлении положений, которые противоречат нормативным актам, документ признаётся недействительным. 1
4. Анализ документа на наличие конкретных нарушений или ошибок, допущенных при его составлении. 1
5. Написание заключения по итогам работы, в котором должны присутствовать ответы на все вопросы лица, заказавшего выполнение экспертизы. 1

Для проверки документов могут использоваться, например, следующие ресурсы:

• Ресурсы ФНС России. 4 Можно узнать, зарегистрирован ли контрагент в ЕГРЮЛ (ЕГРИП), кто является директором юридического лица, не собираются ли исключить контрагента из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо. 4
• Банк данных исполнительных производств. 4 Там можно узнать, взыскивают ли судебные приставы с контрагента какие-либо суммы. 4
• Картотека арбитражных дел. 4 С помощью этого ресурса можно выяснить, участвует ли контрагент в каких-либо судебных спорах, в том числе не возбуждено ли в отношении него дело о банкротстве. 4

Согласно законодательству Российской Федерации, юридическая экспертиза может проводиться негосударственными организациями и специалистами, имеющими должный уровень специализированных знаний и профессиональной компетенции в данной предметной области. 5