Как происходит арест ценностей в рамках финансовых расследований?

Арест ценностей в рамках финансовых расследований происходит в соответствии со статьями 115–116 УПК РФ. aml.university Эта мера направлена на обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества. aml.university

Процесс включает следующие этапы: advokat-dobikov.ru

1. Сбор информации. advokat-dobikov.ru Следственные органы собирают сведения о денежных средствах, недвижимости, активах и т. п.. advokat-dobikov.ru Для этого запрашивают информацию в финансовых и кредитных организациях, государственных учреждениях, открытых и закрытых базах данных. advokat-dobikov.ru
2. Подготовка материалов. advokat-dobikov.ru Следователь готовит материалы и обращается в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество обвиняемого. advokat-dobikov.ru К ходатайству прилагаются документы о движении уголовного дела, протоколы допросов и другие материалы. advokat-dobikov.ru
3. Рассмотрение ходатайства судом. www.consultant.ru Суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом. www.consultant.ru
4. Составление протокола. www.consultant.ru В присутствии двух понятых составляется соответствующий протокол, в котором указывается конкретный перечень изъятого, на которое накладывается арест, а также разрешается вопрос о его сохранности. advokat-dobikov.ru

Арест документарных ценных бумаг (представленных в виде «бумажного» документа) налагается по месту их нахождения. www.zakonrf.info Бездокументарные ценные бумаги (зафиксированные в специальном реестре, в том числе в виде электронной базы данных) арестовываются по месту учёта прав владельца этих бумаг. www.zakonrf.info

При наложении ареста на счёт, операции прекращаются полностью или частично в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест. aml.university www.consultant.ru Руководители банков и иных кредитных организаций обязаны предоставить информацию об этих ценностях по запросу суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения. www.consultant.ru