Как определяется круг бенефициаров компании?

Круг бенефициаров компании определяется на основе анализа её корпоративной структуры и изучения документов о владельцах. www.unisender.com

Согласно закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», бенефициарным владельцем считается лицо, которое прямо или косвенно владеет более чем 25% компании или имеет возможность контролировать её деятельность. www.unisender.com

Некоторые методы, которые используют для определения бенефициаров:

• Изучение учредительных документов. rb.ru Проверяют устав, учредительный договор и сведения о владельцах компании. rb.ru
• Проверка цепочки участников. rb.ru Если структура владения сложная и включает несколько компаний, выясняют, кто в конечном итоге владеет долями в уставном капитале и извлекает прибыль. rb.ru
• Запрос данных у партнёров и контрагентов. rb.ru В некоторых случаях компания должна запросить у контрагентов сведения о конечных владельцах, например при работе с иностранными партнёрами. rb.ru
• Использование публичных реестров. rb.ru В России для определения бенефициарных владельцев пользуются данными ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) или открытыми реестрами акционеров. rb.ru
• Анализ финансовой отчётности. rb.ru Это помогает выявить, кто получает большую часть прибыли или распределения дивидендов. rb.ru

В крупных организациях определением бенефициаров обычно занимаются внутренние комплаенс-отделы или независимые аудиторы и консультанты. www.unisender.com Если компания не раскрывает данные о конечных бенефициарах, их розыском могут заняться регулирующие органы, в РФ это Росфинмониторинг. www.unisender.com