Как определить, является ли юридическое лицо аффилированным по отношению к другой компании?

Чтобы определить, является ли юридическое лицо аффилированным по отношению к другой компании, можно использовать различные источники информации. www.zakonrf.info

Некоторые шаги проверки:

1. Сбор основных данных о компании. www.zakonrf.info Нужно указать наименование организации, ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) и ОГРН (основной государственный регистрационный номер). www.zakonrf.info
2. Использование официальных источников. www.zakonrf.info Например, Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). www.zakonrf.info Можно воспользоваться системой «Проверка контрагентов» на сайте ФНС России. www.zakonrf.info
3. Анализ учредителей. www.zakonrf.info Нужно проверить всех учредителей на наличие связей с другими компаниями. www.zakonrf.info Если один из учредителей участвует в нескольких организациях, это может быть признаком аффилированности. www.zakonrf.info
4. Проверка через судебные базы данных. www.zakonrf.info Можно использовать сайты арбитражных судов для поиска информации о судебных делах, в которых участвует контрагент. www.zakonrf.info
5. Анализ по СМИ и специализированным базам данных. www.zakonrf.info Можно проверить информацию о компании в новостных изданиях. www.zakonrf.info Также существуют платные и бесплатные сервисы, позволяющие получить отчёт о компании и связанных с ней лицах. www.zakonrf.info
6. Проведение анализа. www.zakonrf.info После сбора данных нужно определить, существуют ли связи между рассматриваемой организацией и другими компаниями, а также оценить степень аффилированности. www.zakonrf.info

Некоторые признаки аффилированности, перечисленные в законе «О конкуренции» от 22.03.1991 №948-1: www.glavbukh.ru

• участие в органах управления; www.glavbukh.ru
• владение более 20% голосующих акций или доли в уставном капитале; www.glavbukh.ru
• родственные связи с руководителем (супруги, родители — дети, братья, сёстры); www.glavbukh.ru
• вхождение в одну группу лиц. www.glavbukh.ru

Также аффилированными могут быть признаны люди и компании, если, например, одна компания является кредитором другой, офисы компаний зарегистрированы по одному адресу, две компании в государственных органах представляет один и тот же человек, одни и те же люди являются сотрудниками двух организаций. journal.sovcombank.ru