Информация из реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) используется в процессе проверки контрагентов для анализа рисков. 1

Некоторые способы применения данных из реестра:

• Быстрый поиск контрагента. 1 На сайте ФНС можно получить выписку из ЕГРЮЛ и посмотреть базовую информацию об участнике сделки. 12 Среди доступных данных: дата создания, ФИО руководителя, адрес, размер уставного капитала, статус (действует или исключена из реестра). 1
• Проверка адреса. 1 Юридический адрес показывает, где зарегистрировано учреждение. 1 Если местоположение фиктивное, работать с таким партнёром рискованно. 1
• Оценка финансового состояния. 1 Изучение бухгалтерской отчётности позволяет выявить резкие скачки доходов или убытки, которые говорят о нестабильности. 1
• Проверка лицензий. 13 Некоторые виды деятельности подлежат обязательному лицензированию. 3 Перед заключением договора на осуществление такого вида деятельности необходимо проверять наличие действующей лицензии у контрагента. 3
• Отслеживание изменений в реестре. 3 В процессе деятельности компании могут происходить изменения в ЕГРЮЛ: например, меняться директор или юридический адрес, увеличиваться уставный капитал. 3 Все эти изменения отражаются в реестре. 3

Кроме того, с помощью данных из реестра можно узнать, не начаты ли процедуры банкротства, реорганизации или ликвидации компании, нет ли задолженности по налогам. 4