Как доказать вину контролирующих лиц в доведении компании до банкротства?

Для доказательства вины контролирующих лиц в доведении компании до банкротства можно использовать различные доказательства, в том числе:

• Экспертизы бухгалтерской отчётности. 3 Они позволяют установить факты недостоверности, искажения или отсутствия документов бухгалтерского учёта, которые повлекли невозможность формирования конкурсной массы. 3 Также экспертизы помогают выявить схемы по выводу контролирующими лицами активов предприятия. 3
• Экспертизы сделок должника. 3 Они позволяют определить, в результате какой сделки произошла утрата финансового благополучия должника, а также соответствие этих сделок рыночным условиям, стандартам практики, обычной хозяйственной деятельности. 3
• Экспертизы выявления признаков объективного банкротства. 3 Такие исследования помогают установить факты неисполнения контролирующими лицами обязанности по подаче заявления должника, их осведомлённости о наличии признаков неплатёжеспособности и (или) недостаточности имущества должника. 3
• Материалы уголовного дела. 1 Истец может ссылаться на материалы уголовного дела, возбуждённого по заявлению уполномоченного органа на основе материалов выездной (или камеральной) налоговой проверки, и вынесенного на этом основании решения. 1

Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между этими действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством. 4

Для получения консультации по конкретному случаю рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на защите от субсидиарной ответственности. 5