Как доказать вину контролирующих лиц в доведении компании до банкротства?

Для доказательства вины контролирующих лиц в доведении компании до банкротства можно использовать различные доказательства, в том числе:

• Экспертизы бухгалтерской отчётности. abkazakov.ru Они позволяют установить факты недостоверности, искажения или отсутствия документов бухгалтерского учёта, которые повлекли невозможность формирования конкурсной массы. abkazakov.ru Также экспертизы помогают выявить схемы по выводу контролирующими лицами активов предприятия. abkazakov.ru
• Экспертизы сделок должника. abkazakov.ru Они позволяют определить, в результате какой сделки произошла утрата финансового благополучия должника, а также соответствие этих сделок рыночным условиям, стандартам практики, обычной хозяйственной деятельности. abkazakov.ru
• Экспертизы выявления признаков объективного банкротства. abkazakov.ru Такие исследования помогают установить факты неисполнения контролирующими лицами обязанности по подаче заявления должника, их осведомлённости о наличии признаков неплатёжеспособности и (или) недостаточности имущества должника. abkazakov.ru
• Материалы уголовного дела. www.advgazeta.ru Истец может ссылаться на материалы уголовного дела, возбуждённого по заявлению уполномоченного органа на основе материалов выездной (или камеральной) налоговой проверки, и вынесенного на этом основании решения. www.advgazeta.ru

Суд оценивает существенность влияния действий (бездействия) контролирующего лица на положение должника, проверяя наличие причинно-следственной связи между этими действиями (бездействием) и фактически наступившим объективным банкротством. www.consultant.ru

Для получения консультации по конкретному случаю рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на защите от субсидиарной ответственности. kontur.ru