Для доказывания незаконной предпринимательской деятельности рекомендуется обратиться к юристу.

Процесс доказывания состоит из нескольких этапов: 1

1. Принятие уполномоченными органами решения о проведении проверки. 1 Выявлять признаки нелегальной экономической деятельности вправе правоохранительные органы, прокуратура, налоговая, Роспотребнадзор, антимонопольная служба, лицензирующие органы. 1 Для начала проверки, как правило, необходим документ-основание, например, жалоба гражданина. 1
2. Проведение мероприятий по выявлению. 1 С целью установить факт теневого бизнеса госорганы проводят плановые и внеплановые проверки хозяйственных субъектов, осуществляют профилактические мероприятия на точках торговли, купли-продажи товара, оказания услуг, а также проводят рейды, совершают контрольные закупки, занимаются сбором необходимой информации. 1
3. Привлечение виновного лица к ответственности. 1 Ранее собранные сведения используются госорганами в суде для привлечения виновного к налоговой, административной или уголовной ответственности. 1

В качестве доказательств незаконной предпринимательской деятельности могут использоваться: 3

• показания лиц, которым продавались товары, оказывались услуги или выполнялись работы (как минимум 2–3 клиентов, чтобы показать систематичность деятельности); 2
• расписки в получении денежных средств; 3
• выписки с банковских счетов, куда перечислялись доходы, и доказательства того, что назначение платежа — расчёт за товары, услуги или работы; 2
• документы, например договоры о закупке сырья, расписки на товар, акты приёма-передачи, которые подтверждали бы бывшую предпринимательскую деятельность и расчёты за товары, услуги или работы; 2
• подтверждённые факты рекламы товаров или услуг, которые предлагал незарегистрированный предприниматель. 2

Привлечь к ответственности могут, если есть несколько разных доказательств. 2