Как доказать факт мошенничества при заключении предпринимательских договоров?

Для доказательства факта мошенничества при заключении предпринимательских договоров необходимо установить преднамеренность неисполнения договорных обязательств. 34

Некоторые способы, которые могут помочь собрать доказательственную базу:

• Проверить историю организации. 1 Нужно выяснить, занимается ли она хозяйственной деятельностью, имеет ли необходимые лицензии, есть ли у организации задолженности или кредиты, находится ли имущество в залоге. 1
• Провести проверку финансовых документов. 1 Следует узнать, как ранее юридическое лицо исполняло обязательства по договорам с другими контрагентами, использовало ли оно при заключении договора фиктивные уставные документы, были ли деньги на счетах организации на день заключения договора. 1
• Привлечь в качестве свидетелей людей, которые могут доказать факт недобросовестности предпринимателя. 1
• Провести допросы. 2 Они должны быть направлены на выявление истинных намерений сторон при заключении сделки, причин, которые препятствовали исполнению договорных обязательств, противоречий в показаниях потерпевшего и обвиняемого. 2

Наличие одного или нескольких из перечисленных обстоятельств ещё не свидетельствует о доказанности факта совершения мошенничества. 4 Вывод о виновности (умысле) будет строиться на основании анализа всех данных и доказательств, представленных как стороной обвинения (следователем), так и стороной защиты (адвокатом). 4

Для получения консультации по конкретному случаю рекомендуется обратиться к юристу.