Как бенефициарные владельцы могут использовать номинальных директоров?

Бенефициарные владельцы могут использовать номинальных директоров в разных ситуациях, например:

• Скрыть информацию о реальном владельце компании. www.eltoma-global.ru Номинальный директор назначается, когда собственник не хочет раскрывать сведения о своих деловых интересах. www.eltoma-global.ru
• Решать вопросы по месту регистрации компании, если бенефициар находится далеко. www.eltoma-global.ru
• Вести деятельность, не вызывая подозрений у налоговиков, если у одного собственника несколько компаний. www.klerk.ru
• Вести бизнес, не привлекая внимания, если настоящий руководитель не может участвовать в руководстве организации, например, из-за статуса госслужащего, недавнего банкротства или дисквалификации. www.klerk.ru
• Избежать ответственности, поскольку номинальный директор может служить щитом от уголовной, административной и субсидиарной ответственности. www.klerk.ru

Однако использование номинальных директоров может быть связано с рисками, и важно грамотно оформлять все договорённости с таким руководителем. www.eltoma-global.ru

Кроме того, существует мнение, что бенефициарные владельцы могут скрываться за цепочкой из номинальных фирм и директоров в нелегальных целях, например, для отмывания доходов, полученных преступным путём. www.fd.ru www.fedsfm.ru