Есть ли реальные прецеденты уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства физлицами?

Да, существуют реальные прецеденты уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства физическими лицами. base.garant.ru

Уголовная ответственность предусмотрена статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса РФ. base.garant.ru www.consultant.ru Например, по статье 193 УК РФ к ответственности могут привлечь за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации иностранной валюты и валюты РФ, совершённое в крупном и особо крупном размерах. base.garant.ru Сумма незачисленных или невозвращённых денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведённым валютным операциям должна превышать 9 миллионов рублей, а в особо крупном размере — 45 миллионов рублей. base.garant.ru

Также по статье 193.1 УК РФ можно получить наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. base.garant.ru Как правило, преступление выражается в выводе валюты за пределы территории РФ под видом оплаты за товары, которые не получены, либо в существенном завышении цены товара в документах. base.garant.ru

Для получения подробной консультации по конкретному случаю рекомендуется обратиться к юристу.