Да, существуют реальные прецеденты уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства физическими лицами. 2

Уголовная ответственность предусмотрена статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса РФ. 24 Например, по статье 193 УК РФ к ответственности могут привлечь за уклонение от исполнения обязанностей по репатриации иностранной валюты и валюты РФ, совершённое в крупном и особо крупном размерах. 2 Сумма незачисленных или невозвращённых денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведённым валютным операциям должна превышать 9 миллионов рублей, а в особо крупном размере — 45 миллионов рублей. 2

Также по статье 193.1 УК РФ можно получить наказание за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов. 2 Как правило, преступление выражается в выводе валюты за пределы территории РФ под видом оплаты за товары, которые не получены, либо в существенном завышении цены товара в документах. 2

Для получения подробной консультации по конкретному случаю рекомендуется обратиться к юристу.